주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 신도림동 413-9 코리아 빌딩 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제12기(2010.1.1~2010.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1호 의안:김기영 사내이사 선임의 건 2-2호 의안:김유라 사내이사 선임의 건 2-3호 의안:김영만 기타비상임이사 선임의 건 2-4호 의안:이영만 사외이사 선임의 건 2-5호 의안:전원책 사외이사 선임의 건 제3호 의안:감사 선임의 건(황기동 1명) 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 제6호 의안:주식매수선택권부여 승인의 건(2010년 이사회 기부여분) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기영 | 1971-10-13 | 3년 | 재선임 | - 대만 Softworld 한국지사 마케팅매니저(전) - Anicom Software 마케팅매니저(전) - T3엔터테인먼트 설립자, 대표이사(현) - (사)한국게임산업협회 회장(현) |
(주)한빛소프트 대표이사 | - | 대한민국 |
| 김유라 | 1976-06-23 | 3년 | 재선임 | -한국외국어대학교 무역학과 졸 -프리렌서 라이센싱 agent(전) -T3엔터테인먼트 이사 (현) -T3 엔터테인먼트 Chief Marketing Officer (현) -일본 현지법인 HUE 대표이사(현) |
(주)한빛소프트 이사 | -한국외국어대 학사 | 대한민국 |
| 김영만 | 1961-11-10 | 3년 | 재선임 | -광운대 전자계산학과 졸 -중앙대 첨단영상대학원 영상공학 석사 -(사)한국게임산업협회 회장(전) -(사)한국소프트웨어저작권협회 회장(현) |
(주)한빛소프트 이사 | -중앙대 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영만 | 1952-12-07 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대 신문방송학과 졸업 - 경향신문 대외협력 상무(전) - 경향신문 대표이사(전) - 한국신문협회 출판협의회 이사 |
-한국체대 사회스포츠 대학원 초빙교수 | -성균관대 학사 | 대한민국 |
| 전원책 | 1955-01-08 | 3년 | 신규선임 | - 경희대학교 법률학 학사 - 경희대학교 법과대학 겸임교수 (전) - 정보통신 윤리위원회 심의위원 (전) |
-전원책 법률사무소 변호사 | -경희대 학사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황기동 | 1965-12-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 연세대학교 경영학과 석사 - CJ홈쇼핑 사업기획 및 신규사업팀장 (전) - E-One & Company 재무본부장 (전) |
- 참회계법인 회계사 | -연세대 석사 | 대한민국 |