주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 신도림동 413-9 리더스코리아빌딩 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -보고 안건 영업보고 및 감사보고 -부의 안건 제 1 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 제 2 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 김기영 사내이사 선임의 건 2-2호 의안 : 김유라 사내이사 선임의 건 2-3호 의안 : 김영만 기타비상무이사 선임의 건 2-4호 의안 : 주영훈 사외이사 선임의 건 제 3 의안 : 감사 선임의 건 (황기동 1명) 제 4 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 5 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기영 | 1971-10-13 | 3년 | 재선임 | - 대만 Softworld 한국지사 마케팅매니저(전) - Anicom Software 마케팅매니저(전) - (사)한국게임산업협회 회장(전) |
-(주)한빛소프트 대표이사 - T3엔터테인먼트대표이사 |
- | 대한민국 |
| 김유라 | 1976-06-23 | 3년 | 재선임 | -한국외국어대학교 무역학과 졸 -프리렌서 라이센싱 agent(전) |
-(주)한빛소프트 이사 -T3엔터테인먼트 이사 -일본 현지법인 HUE 대표이사 |
한국외국어대 학사 | 대한민국 |
| 김영만 | 1961-11-10 | 3년 | 재선임 | -광운대 전자계산학과 졸 -중앙대 첨단영상대학원 영상공학 석사 -(사)한국게임산업협회 회장(전) -(사)한국소프트웨어저작권협회 회장(전) |
(주)한빛소프트 이사 | 중앙대 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주영훈 | 1969-11-06 | 3년 | 신규선임 | -동아방송예술대학교 엔터테인먼트학부 K-POP전공 전임교수(전) | -신한대학교 공연예술학과 전임교수 | 경기고등학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황기동 | 1965-12-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 연세대학교 경영학과 석사 - CJ홈쇼핑 사업기획 및 신규사업팀장(전) - E-One & Company 재무본부장(전) |
-(주)한빛소프트 감사 -참회계법인 회계사 |
연세대 석사 | 대한민국 |