정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,235 | - 매출액 | 23,470 | |
| - 부채총계 | 17,304 | - 영업이익 | 1,060 | ||
| - 자본금 | 10,980 | - 당기순이익 | -61 | ||
| - 자본총계 | 16,931 | *주당순이익(원) | -3 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 34,747 | - 매출액 | 29,507 | |
| - 부채총계 | 17,138 | - 영업이익 | 662 | ||
| - 자본금 | 10,980 | - 당기순이익 | -331 | ||
| - 자본총계 | 17,609 | *주당순이익(원) | -12 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명,비상근이사1명,사외이사1명,감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안:김기영 사내이사 선임의 건 2-2호의안:김유라 사내이사 선임의 건 2-3호의안:김영만 기타비상무이사 선 임의 건 2-4호의안:주영훈 사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (황기동 1명) ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-26 주주총회소집결의 2014-02-27 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기영 | 1971-10-13 | 3년 | 재선임 | - 대만 Softworld 한국지사 마케팅매니저(전) - Anicom Software 마케팅매니저(전) - (사)한국게임산업협회 회장(전) - T3엔터테인먼트 설립자, 대표이사(현) |
(주)한빛소프트 대표이사 | - | 대한민국 |
| 김유라 | 1976-06-23 | 3년 | 재선임 | - 프리렌서 라이센싱 agent (전) - T3엔터테인먼트 이사 (현) - 일본 현지법인 HUE 대표이사 (현) |
(주)한빛소프트 이사 | 한국외국어대학교 무역학과 졸 | 대한민국 |
| 김영만 | 1961-11-10 | 3년 | 재선임 | - (사)한국게임산업협회 회장(전) - (사)한국소프트웨어저작권협회 회장(전) |
(주)한빛소프트 이사 | - 광운대 전자계산학과 졸 - 중앙대 첨단영상대학원 영상공학 석사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주영훈 | 1969-11-06 | 3년 | 신규선임 | -동아방송예술대학교 엔터테인먼트학부 K-POP전공 전임교수(전) | -신한대학교 공연예술학과 전임교수(현) | - | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황기동 | 1965-12-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - CJ홈쇼핑 사업기획 및 신규사업팀장 (전) - E-One & Company 재무본부장 (전) - 참회계법인 회계사 (현) |
-(주)한빛소프트 감사 | 연세대학교 경영학과 석사 | 대한민국 |