주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 경인로 610 8층 대회의실(신도림동, 리더스스타코리아빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | -보고 안건 영업보고 및 감사보고 -부의 안건 제1의안 : 제18기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2의안 : 정관 사업목적추가의 건 제3 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 김유라 사내이사 선임의 건 3-2호 의안 : 김기영 사내이사 선임의 건 3-3호 의안 : 김영만 기타비상무이사 선임의 건 3-4호 의안 : 주영훈 사외이사 선임의 건 제4 의안 : 감사 선임의 건 (황기동 1명) 제5의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유라 | 1976-06 | 3년 | 재선임 | -한국외국어대학교 무역학과 졸 -T3엔터테인먼트 이사(현) -일본 현지법인 HUE 대표이사(현) -(주)한빛소프트 대표이사(현) |
| 김기영 | 1971-10 | 3년 | 재선임 | - (사)한국게임산업협회 회장(전) - T3엔터테인먼트 대표이사(현) - (주)한빛소프트 이사(현) |
| 김영만 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | -중앙대 첨단영상대학원 영상공학 석사 -(사)한국게임산업협회 회장(전) -(사)한국소프트웨어저작권협회 회장(전) -B&M 홀딩스 회장(현) -(주)한빛소프트 이사(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주영훈 | 1969-11 | 3년 | 재선임 | -동아방송예술대학교 엔터테인먼트학부 K-POP전공 전임교수(전) -신한대학교 공연예술학과 전임교수(현) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황기동 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -연세대학교 경영학과 석사 -E-One & Company 재무본부장 (전) -참회계법인 회계사(현) -(주)한빛소프트 감사(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -평생교육시설운영 | 신규사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |