정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,488 | - 매출액 | 27,093 | |
| - 부채총계 | 17,867 | - 영업이익 | -2,632 | ||
| - 자본금 | 12,386 | - 당기순이익 | -10,163 | ||
| - 자본총계 | 20,621 | *주당순이익(원) | -426 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 39,772 | - 매출액 | 30,727 | |
| - 부채총계 | 19,415 | - 영업이익 | -5,020 | ||
| - 자본금 | 12,386 | - 당기순이익 | -7,294 | ||
| - 자본총계 | 20,357 | *주당순이익(원) | -296 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명,기타비상무이사1명, 사외이사1명,감사1명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1의안 : 제18기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2의안 : 정관 사업목적추가의 건 ▶ 원안대로 가결 제3 의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안:김유라 사내이사 선임의 건 3-2호의안:김기영 사내이사 선임의 건 3-3호의안:김영만 기타비상무이사 선 임의 건 3-4호의안:주영훈 사외이사 선임의 건▶ 원안대로 가결 제4 의안 : 감사 선임의 건(황기동1명)▶ 원안대로 가결 제5의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2017-02-24 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-16 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유라 | 1976-06 | 3년 | 재선임 | -T3엔터테인먼트 이사(현) -일본 현지법인 HUE 대표이사(현) -(주)한빛소프트 대표이사(현) |
| 김기영 | 1971-10 | 3년 | 재선임 | - (사)한국게임산업협회 회장(전) - T3엔터테인먼트 대표이사(현) - (주)한빛소프트 이사(현) |
| 김영만 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | -(사)한국게임산업협회 회장(전) -(사)한국소프트웨어저작권협회 회장(전) -B&M 홀딩스 회장(현) -(주)한빛소프트 이사(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주영훈 | 1969-11 | 3년 | 재선임 | -동아방송예술대학교 엔터테인먼트학부 K-POP전공 전임교수(전) -신한대학교 공연예술학과 전임교수(현) |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황기동 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -E-One & Company 재무본부장(전) -참회계법인 회계사(현) -(주)한빛소프트 감사(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -평생교육시설운영 | 신규사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |