정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-06-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009년 5월 20일 | |
| 3. 정정사유 | 주총의안 세부내역 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사해임의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 감사해임의 건 제5호 의안 : 감사선임의 건 |
제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사해임의 건 - 해임대상: 고용범 이사 이원범 사외이사 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 3명 선임 - 사외이사 3명 선임 제4호 의안 : 감사해임의 건 - 해임대상: 유진현 감사 제5호 의안 : 감사선임의 건 - 상근감사 1명 선임 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-07-07 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청원군 옥산면 남촌리 1108-1 파워로직스 1층 교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사해임의 건 - 해임대상 : 고용범 이사 이원범 사외이사 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 3명 선임 - 사외이사 3명 선임 제4호 의안 : 감사해임의 건 - 해임대상 : 유진현 감사 제5호 의안 : 감사선임의 건 - 상근감사 1명 선임 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-06-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김문환 | 1964-08-26 | 3년 | 신규선임 | 동경일렉트론코리아(주) | Global Material Science Co.,Ltd 대표이사 | 일본 게이오대학교 대학원 석사 |
대한 민국 |
| 장동식 | 1966-03-09 | 3년 | 신규선임 | 한누리투자증권 | 엘앤에스벤처캐피탈(주)대표이사 | 미국 Utah주립대학교 경영대학원(MBA) | 대한 민국 |
| 이영철 | 1965-11-19 | 3년 | 신규선임 | LG화학 Project leader | 영산소재(주)대표이사 | 미국 펜주립대학교 공학대학원(박사) | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| Su,Chin-Chung | 1965-12-29 | 3년 | 신규선임 | AKT Grand China area CEO | Global Material Science Co.,Ltd 이사 | Chingwha University 석사 | 대한 민국 |
| 이숭희 | 1964-04-23 | 3년 | 신규선임 | 법무법인 화우 | 법무법인화우파트너변호사 | Cornell Law School 석사 | 대한 민국 |
| 류용열 | 1964-06-15 | 3년 | 신규선임 | (주)이타임 대표이사 |
(주)인승대표이사 | 서울대학교 수학과 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주성진 | 1965-09-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 삼성전자 | 엘앤에스벤처캐피탈(주)대표파트너 | 부산대학교 물리학과 | 대한 민국 |