정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-09-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009년 8월 25일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 세부내역 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 제3호 의안 : 정관변경의 건 |
제1호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 3명 선임 - 사외이사 1명 선임 제2호 의안 : 감사선임의 건 - 상근감사 1명 선임 제3호 의안 : 정관변경의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-10-13 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청원군 옥산면 남촌리 1108-1 파워로직스 1층 교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 3명 선임 - 사외이사 1명 선임 제2호 의안 : 감사선임의 건 - 상근감사 1명 선임 제3호 의안 : 정관변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-08-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김원남 | 1960-03-16 | 3년 | 신규선임 | LG반도체 (선임) |
탑엔지니어링 대표이사 | 한양대학교 | 대한 민국 |
| 박창순 | 1959-06-26 | 3년 | 신규선임 | LG반도체 (HK법인 CFO) LG필립스 (LCD 팀장) |
탑엔지니어링 경영지원 부사장 | 영남대학교 | 대한 민국 |
| 정상호 | 1950-02-20 | 년3 | 신규선임 | 제일합섬 (재무부장) 삼성중공업 (상무) 신공항하이웨이 (상무) |
파워로직스 사장 | 경북대학교 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정재희 | 1960-08-25 | 3년 | 신규선임 | 현대정공 한국 MEMC 포드코리아 아태지역본부장 |
포드코리아대표이사 | 피츠버그대경영대학원(MBA) | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동형 | 1958-04-15 | 3년 | 신규선임 | 상근 | LG마이크론 (상무) |
- | 영남대학교 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14.이차전지 보호용 전자부품, 제품 제조 및 판매 15.이차전지 보호 및 관리용 전자제품, 시스템 제조 및 판매 16.배터리 관리시스템 또는 보호회로가 장착된 이차전지 팩 제조 및 판매 |
기존 사업목적에 내재되어 있는 이차전지사업부분의 명문화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |