주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-30 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청원군 옥산면 남촌리 1108-1 파워로직스 1층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -영업보고 및 감사보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명래 | 1949-11-19 | 3 | 신규선임 | -광주 국세청장 -국세청 감사관 |
세무법인 공평대표이사 | 연세대학교 행정대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손성락 | 1953-03-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | -LG마이크론 CFO -LG LCD 재경담당 상무 -LG반도체 자금부 부장 |
- | 영남대학교 경영학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -전기자동차용 및 기타 용도의 배터리관리시스템 또는 보호회로가 장착된 전지 팩 제조 및 판매 -무접점 배터리 충전장치 및 무선전력 송수신 모듈제조 및 판매 -이차전지용 충전장치 제조 및 판매 -차량의 e-파워트레인 시스템(차량,배터리, 모터 제어기)의 제조 및 판매 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| -산업용 제어기기, 자동제어시스템 -이차전지 보호용 전자부품, 제품 제조 및 판매 |
-산업용 제어기기, 자동제어시스템 및 지능형 빌딩 조명제어시스템 제조 및 판매 -이차전지 보호용 전자부품,반도체,제품 제조 및 판매 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |