정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제14기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 288,946 | -매출액 | 326,034 | |
| -부채총계 | 183,577 | -영업이익 | 11,362 | |
| -자본금 | 9,978 | -당기순이익 | -13,607 | |
| -자본총계 | 105,369 | *주당순이익(원) | -698원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명래 | 1949-11-19 | 3 | 신규선임 | -광주 국세청장 -국세청 감사관 |
세무법인 공평대표이사 | 연세대학교 행정대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손성락 | 1953-03-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | -LG마이크론 CFO -LG LCD 재경담당 상무 -LG반도체 자금부 부장 |
- | 영남대학교 경영학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -전기자동차용 및 기타 용도의 배터리관리시스템 또는 보호회로가 장착된 전지 팩 제조 및 판매 -무접점 배터리 충전장치 및 무선전력 송수신 모듈제조 및 판매 -이차전지용 충전장치 제조 및 판매 -차량의 e-파워트레인 시스템(차량,배터리, 모터 제어기)의 제조 및 판매 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| -산업용 제어기기, 자동제어시스템 -이차전지 보호용 전자부품, 제품 제조 및 판매 |
-산업용 제어기기, 자동제어시스템 및 지능형 빌딩 조명제어시스템 제조 및 판매 -이차전지 보호용 전자부품,반도체,제품 제조 및 판매 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |