주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청원군 옥산면 남촌리 1108-1 파워로직스 1층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동형 | 1958-04-15 | 3년 | 신규선임 | LG마이크론 상무 | 파워로직스 사장 | 영남대학교무역학과 | 대한민국 |
| 권재중 | 1956-03-26 | 3년 | 신규선임 | -삼성전자 상무 | 넥스아이솔루션 대표이사 | 한국과학기술원 경영학과(MBA) | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정기 | 1961-05-22 | 3년 | 신규선임 | -엘지투자증권 파생금융팀장 -인천송도테크노파크 자문위원 |
골드스미스에셋 대표이사 |
외국어대학교 경제학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 에너지저장장치(ESS)용 배터리팩 및 PMS(Power Management System) 제조 및 판매 | 신규사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |