정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 277,906 | -매출액 | 396,866 | |
| -부채총계 | 173,221 | -영업이익 | -18,349 | |
| -자본금 | 14,402 | -당기순이익 | -22,621 | |
| -자본총계 | 104,685 | *주당순이익(원) | -1,005 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-28 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | -주주총회소집공고(2012.03.13) -주주총회소집결의(2012.03.13) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동형 | 1958-04-15 | 3년 | 신규선임 | LG마이크론 상무 | 파워로직스 사장 | 영남대학교무역학과 | 대한민국 |
| 권재중 | 1956-03-26 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 상무 | 넥스아이솔루션 대표이사 | 한국과학기술원 경영학과(MBA) | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정기 | 1961-05-22 | 3년 | 신규선임 | -엘지투자증권 파생금융팀장 -인천송도테크노파크 자문위원 |
골드스미스에셋 대표이사 |
한국외국어대학교 경제학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 에너지저장장치(ESS)용 배터리팩 및 PMS(Power Management System) 제조 및 판매 | 신규사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |