주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청원군 옥산면 과학산업4로 163 파워로직스 1층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제16기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 정관변경 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김원남 | 1960-03-16 | 3년 | 재선임 | LG반도체 선임연구원 | -파워로직스 대표이사 -탑엔지니어링 공동대표이사 |
한양대학교 | 대한 민국 |
| 이동형 | 1958-04-15 | 3년 | 재선임 | LG마이크론 상무 | 파워로직스 사장 | 영남대학교 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광발전사업 | 신규사업 목적 추가 (ESS시스템개발 연계) |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |