정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 234,653 | - 매출액 | 353,322 | |
| - 부채총계 | 117,446 | - 영업이익 | 6,461 | ||
| - 자본금 | 14,402 | - 당기순이익 | 12,516 | ||
| - 자본총계 | 117,207 | *주당순이익(원) | 442 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 260,032 | - 매출액 | 511,676 | |
| - 부채총계 | 142,432 | - 영업이익 | 9,559 | ||
| - 자본금 | 14,402 | - 당기순이익 | 17,207 | ||
| - 자본총계 | 117,600 | *주당순이익(원) | 604 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제16기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관변경 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | -주주총회소집공고(2013.03.07) -주주총회소집결의(2013.03.07) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김원남 | 1960-03-16 | 3년 | 재선임 | LG반도체 선임연구원 | -파워로직스 대표이사 -탑엔지니어링 공동대표이사 |
한양대학교 | 대한 민국 |
| 이동형 | 1958-04-15 | 3년 | 재선임 | LG마이크론 상무 | 파워로직스 사장 | 영남대학교 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광발전사업 | 신규사업 목적 추가 (ESS시스템개발 연계) |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |