주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청원군 옥산면 과학산업4로 163 파워로직스 1층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제17기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 사내이사 송기영 신규선임의 건 제3-2호 : 사외이사 김정기 재선임의 건 제3-3호 : 사외이사 이상용 신규선임의 건 제3-4호 : 사외이사 조성근 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송기영 | 1967-04-28 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 재무팀 | 파워로직스 CFO | 아주대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정기 | 1961-05-22 | 3 | 재선임 | 엘지투자증권 파생금융팀장 | 골드스미스에셋 대표이사 | 한국외국어대학교 | 대한민국 |
| 이상용 | 1960-05-16 | 3 | 신규선임 | 수원지방법원 판사 | 변호사 | 서울대학교 법학과 대학원 | 대한민국 |
| 조성근 | 1967-11-17 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 | 선우회계법인 대표이사(공인회계사) | 서울시립대학교 경영대학원 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정기 | 1961-05-22 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 엘지투자증권 파생금융팀장 | 골드스미스에셋 대표이사 | 한국외국어대학교 | 대한민국 |
| 이상용 | 1960-05-16 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 수원지방법원 판사 | 변호사 | 서울대학교 법학과 대학원 | 대한민국 |
| 조성근 | 1967-11-17 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 | 선우회계법인 대표이사(공인회계사) | 서울시립대학교 경영대학원 | 대한민국 |