정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 281,092 | - 매출액 | 484,664 | |
| - 부채총계 | 161,178 | - 영업이익 | -9,165 | ||
| - 자본금 | 14,402 | - 당기순이익 | 1,884 | ||
| - 자본총계 | 119,915 | *주당순이익(원) | 66 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 265,170 | - 매출액 | 535,822 | |
| - 부채총계 | 149,412 | - 영업이익 | 1,776 | ||
| - 자본금 | 14,402 | - 당기순이익 | 3,682 | ||
| - 자본총계 | 115,758 | *주당순이익(원) | 141 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 및 사외이사인 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제17기(2013.1.1 ~ 2013.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 사내이사 송기영 신규선임의 건 제3-2호 : 사외이사 김정기 재선임의 건 제3-3호 : 사외이사 이명래 신규선임의 건 제3-4호 : 사외이사 조성근 신규선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송기영 | 1967-04-28 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 재무팀 | 파워로직스 CFO | 아주대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정기 | 1961-05-22 | 3 | 재선임 | 엘지투자증권 파생금융팀장 | 골드스미스에셋 대표이사 | 한국외국어대학교 | 대한민국 |
| 이명래 | 1949-11-19 | 3 | 신규선임 | 광주지방국세청장 | 세무법인 공평 회장 | 연세대학교 행정대학원 | 대한민국 |
| 조성근 | 1967-11-17 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 | 선우회계법인 대표이사(공인회계사) | 서울시립대학교 경영대학원 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정기 | 1961-05-22 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 엘지투자증권 파생금융팀장 | 골드스미스에셋 대표이사 | 한국외국어대학교 | 대한민국 |
| 이명래 | 1949-11-19 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 광주지방국세청장 | 세무법인 공평 회장 | 연세대학교 행정대학원 | 대한민국 |
| 조성근 | 1967-11-17 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 | 선우회계법인 대표이사(공인회계사) | 서울시립대학교 경영대학원 | 대한민국 |