주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 163 파워로직스 1층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제18기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김원남 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사 권재중 재선임의 건 제2-3호 : 사내이사 이동형 재선임의 건 제2-4호 : 사내이사 서명식 신규선임의 건 제2-5호 : 사외이사 김정기 재선임의 건 제2-6호 : 사외이사 이명래 재선임의 건 제2-7호 : 사외이사 조성근 재선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 김정기 재선임의 건 제3-2호 : 감사위원 이명래 재선임의 건 제3-3호 : 감사위원 조성근 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원남 | 1960-03 | 3 | 재선임 | ㆍ한양대학교 물리학과 ㆍLG반도체 선임연구원 ㆍ탑엔지니어링 공동대표이사 ㆍ파워로직스 대표이사 |
| 권재중 | 1956-03 | 3 | 재선임 | ㆍ한국과학기술원 경영학과(MBA) ㆍ삼성전자 상무이사 ㆍ파워로직스 CM사업부장(사장) |
| 이동형 | 1958-04 | 3 | 재선임 | ㆍ영남대학교 무역학과 ㆍLG마이크론 상무이사 ㆍ파워로직스 BM사업부장(사장) |
| 서명식 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | ㆍ서울대학교 대학원 경영학과 ㆍ국민은행 경제연구소 ㆍ데이콤아이엔 ㆍ파워로직스 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정기 | 1961-05 | 3 | 재선임 | ㆍ한국외국어대학교 경제학과 ㆍ엘지투자증권 파생금융팀장 ㆍ골드스미스에셋 대표이사 |
엡솔루트투자자문 이사 |
| 이명래 | 1949-11 | 3 | 재선임 | ㆍ연세대학교 행정대학원 ㆍ국세청 감사관 ㆍ광주지방국세청장 |
풍국주정공업(주)사외이사 |
| 조성근 | 1967-11 | 3 | 재선임 | ㆍ서울시립대학교 경영대학원 ㆍ삼일회계법인 ㆍ선우회계법인 대표이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정기 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ한국외국어대학교 경제학과 ㆍ엘지투자증권 파생금융팀장 ㆍ골드스미스에셋 대표이사 |
| 이명래 | 1949-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ연세대학교 행정대학원 ㆍ국세청 감사관 ㆍ광주지방국세청장 |
| 조성근 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ서울시립대학교 경영대학원 ㆍ삼일회계법인 ㆍ선우회계법인 대표이사 |