정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 305,133 | - 매출액 | 496,962 | |
| - 부채총계 | 177,250 | - 영업이익 | 13,251 | ||
| - 자본금 | 14,414 | - 당기순이익 | 7,326 | ||
| - 자본총계 | 127,883 | *주당순이익(원) | 258 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 278,398 | - 매출액 | 552,313 | |
| - 부채총계 | 155,394 | - 영업이익 | 11,615 | ||
| - 자본금 | 14,414 | - 당기순이익 | 4,813 | ||
| - 자본총계 | 123,003 | *주당순이익(원) | 174 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 사외이사 및 사외이사인 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김원남 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사 권재중 재선임의 건 제2-3호 : 사내이사 이동형 재선임의 건 제2-4호 : 사내이사 서명식 신규선임의 건 제2-5호 : 사외이사 김정기 재선임의 건 제2-6호 : 사외이사 이명래 재선임의 건 제2-7호 : 사외이사 조성근 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 김정기 재선임의 건 제3-2호 : 감사위원 이명래 재선임의 건 제3-3호 : 감사위원 조성근 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-11 주주총회소집결의 2015-03-11 주주총회소집공고 2015-03-09 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원남 | 1960-03 | 3 | 재선임 | ㆍ한양대학교 물리학과 ㆍLG반도체 선임연구원 ㆍ탑엔지니어링 공동대표이사 ㆍ파워로직스 대표이사 |
| 권재중 | 1956-03 | 3 | 재선임 | ㆍ한국과학기술원 경영학과(MBA) ㆍ삼성전자 상무이사 ㆍ파워로직스 CM사업부장(사장) |
| 이동형 | 1958-04 | 3 | 재선임 | ㆍ영남대학교 무역학과 ㆍLG마이크론 상무이사 ㆍ파워로직스 BM사업부장(사장) |
| 서명식 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | ㆍ서울대학교 대학원 경영학과 ㆍ국민은행 경제연구소 ㆍ데이콤아이엔 ㆍ파워로직스 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정기 | 1961-05 | 3 | 재선임 | ㆍ한국외국어대학교 경제학과 ㆍ엘지투자증권 파생금융팀장 ㆍ골드스미스에셋 대표이사 |
엡솔루트투자자문 이사 |
| 이명래 | 1949-11 | 3 | 재선임 | ㆍ연세대학교 행정대학원 ㆍ국세청 감사관 ㆍ광주지방국세청장 |
풍국주정공업(주)사외이사 |
| 조성근 | 1967-11 | 3 | 재선임 | ㆍ서울시립대학교 경영대학원 ㆍ삼일회계법인 ㆍ선우회계법인 대표이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정기 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ한국외국어대학교 경제학과 ㆍ엘지투자증권 파생금융팀장 ㆍ골드스미스에셋 대표이사 |
| 이명래 | 1949-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ연세대학교 행정대학원 ㆍ국세청 감사관 ㆍ광주지방국세청장 |
| 조성근 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ서울시립대학교 경영대학원 ㆍ삼일회계법인 ㆍ선우회계법인 대표이사 |