주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 163 파워로직스 1층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제20기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 한정권 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이상용 선임의 건 제3호 의안 : 정관변경 승인의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제3호의안 정관변경내용 (현행정관) 제35조:회사의 이사는 3명이상 9명이내로 한다.사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. (개정정관) 제35조:회사의 이사는 3명이상 7명이내로 한다.사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정권 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | LG반도체(주) (주)파워로직스 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상용 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 수원지방법원 판사 변호사 |
(주)케이비국민카드(사외이사) |