주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-12 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 월암동 1-85번지 쌍용머티리얼(주) 복지관 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제10기(2009.01.01~2009.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처리계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명,사외이사1명) - 제3호 의안 : 감사선임의 건(감사1명) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-01-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진영 | 1956-10-20 | 2 | 신규선임 | 쌍용머티리얼 전무(대구공장장, 신소재연구소장) |
쌍용머티리얼 전무(대구공장장,신소재연구소장 | 나까오까 기술과학대 박사 | 대한민국 |
| 이재성 | 1958-01-03 | 2 | 신규선임 | 쌍용양회 자금팀장 | 쌍용머티리얼 상무(경영관리실장) | 동대문상고 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장기택 | 1946-10-27 | 2 | 신규선임 | DDL-KOREA한국대표, 강호 AMC사장, (주)쌍용사외이사 |
- | 서울대 법학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강인선 | 1953-04-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 산업은행 본부여신심의실 SCO, 산업은행 여신감리실장 |
- | 연세대 화학과 | 대한민국 |