주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2011-03-11 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 월암동 1-85번지 쌍용머티리얼(주) 복지관2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제11기(2010.01.01~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당 500원) - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(주식분할 : 분할전 5,000원, 분할후 500원) - 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-01-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | -2011.01.27 현금배당 결정 -2011.01.27 주식분할 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영조 | 1950-09-29 | 2 | 재선임 | '08 쌍용양회 전무(생산본부장) '09 쌍용머티리얼 대표이사 사장 |
대표이사 사장 | 서울대 재료공학과 |
대한민국 |
| 정길환 | 1955-06-20 | 2 | 재선임 | '09 쌍용머티리얼 전무(포항공장장) | 전무 포항공장장 |
서울대 재료공학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍칠선 | 1946-08-20 | 2 | 재선임 | '06 신라저축은행대표이사 '08 한중앙아문화교류협회이사장 '09 쌍용머티리얼 사외이사 |
사외이사 | 성균관대 경영학 |
대한민국 |