주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 월암동 1-85 쌍용머티리얼(주) 복지관 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제12기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당 주당 50원) - 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-01-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | -2012.01.25 현금배당결정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진영 | 1956-10-20 | 2 | 재선임 | '04.04 쌍용머티리얼 상무 '10.01 쌍용머티리얼 전무 |
전무, 대구공장장, 신소재연구소장 |
일본 나까오까기술과학대 박사 | 대한민국 |
| 이재성 | 1958-01-03 | 2 | 재선임 | '06.01 쌍용양회 자금팀장 '10.03 쌍용머티리얼 상무 |
상무, 경영관리실장 |
동대문상고 | 대한민국 |
| 이강현 | 1958-05-15 | 2 | 신규선임 | '09.02 쌍용머티리얼 상무보 '11.02 쌍용머티리얼 상무 |
상무, 포항공장장 |
한양대 재료공학 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장기택 | 1946-10-27 | 2 | 재선임 | '08.01 강호AMC사장 '10.03 쌍용머티리얼 사외이사 |
쌍용머티리얼 사외이사 | 서울대 법학과 |
대한민국 |