정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 134,450 | - 매출액 | 89,123 | ||
| - 부채총계 | 48,284 | - 영업이익 | 8,772 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | 6,323 | ||
| - 자본총계 | 86,166 | * 주당순이익(원) | 151 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,100,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 2.4 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제12기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진영 | 1956-10-20 | 2 | 재선임 | '10.03 쌍용머티리얼 전무(대구공장장, 신소재 연구소장) | 쌍용머티리얼 전무(대구공장장, 신소재 연구소장) | 日)나가오까 기술과학대 박사 | 대한민국 |
| 이재성 | 1958-01-03 | 2 | 재선임 | '10.03 쌍용머티리얼 상무(경영관리실장) | 쌍용머티리얼 상무(경영관리실장) | 동대문상고 | 대한민국 |
| 이강현 | 1958-05-15 | 2 | 신규선임 | '11.02 쌍용머티리얼 상무(포항공장 부공장장) '12.01 쌍용머티리얼 상무(포항공장장) |
쌍용머티리얼 상무(포항공장장) | 한양대 재료공학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장기택 | 1946-10-27 | 2 | 재선임 | '08.01 강호AMC사장 '10.03 (주)쌍용 사외이사 |
쌍용머티리얼 사외이사 | 서울대 법학과 | 대한민국 |