주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 월암동 1-85 쌍용머티리얼(주) 복지관 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제13기(2012. 1. 1 ~ 2012. 12. 31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 35원) - 제 2호 의안 : 제13기(2012. 1. 1 ~ 2012. 12. 31) 연결재무상태표, 연결손익계산서 승인의 건 - 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 - 제 4호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사1명, 사외이사1명 선임) - 제 5호 의안 : 감사 선임의 건(감사1명 선임) - 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | -2013.02.06 현금배당결정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황동철 | 1957-02-27 | 2 | 신규선임 | `06.02 쌍용양회 상무보 `08.02 쌍용양회 상무 |
- | 서울대 경영학과 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍칠선 | 1946-08-20 | 2 | 재선임 | `08.01 한중앙아문화교류협회 이사장 `11.03 머티리얼 사외이사 |
쌍용머티리얼 사외이사 | 성균관대 경영학과 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성룡 | 1956-10-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | `09.02 산업은행 기업금융3실장 | - | 부산대 경영학과 |
대한민국 |