정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 136,647 | - 매출액 | 92,403 | ||
| - 부채총계 | 49,882 | - 영업이익 | 6,587 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | 3,814 | ||
| - 자본총계 | 86,765 | *주당순이익(원) | 91 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,470,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제13기(2012. 1. 1 ~ 2012. 12. 31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 통과 제2호 의안 : 제13기(2012. 1. 1 ~ 2012. 12. 31) 연결재무상태표, 연결손익계산서 승인의 건 => 원안대로 통과 제3호 의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 선임의 건 => 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 선임의 건 => 원안대로 통과 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 통과 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황동철 | 1957-02-27 | 2 | 신규선임 | `06.02 쌍용양회 상무보 `08.02 쌍용양회 상무 |
- | 서울대 경영학 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍칠선 | 1946-08-20 | 2 | 재선임 | `08.01 한중앙아문화교류협회 이사장 `11.03 쌍용머티리얼 사외이사 |
쌍용머티리얼 사외이사 | 성균관대 경영학 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성룡 | 1956-10-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | `07.01 한국산업은행 외환영업실장 `09.02 한국산업은행 기업금융3실장 `09.09 KDB헝가리은행 행장 |
- | 부산대 경영학 |
대한민국 |