주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-20 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단남로 151(월암동) 쌍용머티리얼 복지관 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제14기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 35원) - 제2호 의안 : 제14기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 연결재무상태표, 연결손익계산서 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진영 | 1956-10-20 | 2 | 재선임 | '04.04 쌍용머티리얼 상무 '10.01 쌍용머티리얼 전무 '13.12 쌍용머티리얼 부사장 |
쌍용머티리얼 대표이사 | 日나가오까 기술과학대(박사) | 대한민국 |
| 안정원 | 1958-07-01 | 2 | 신규선임 | '09.02 쌍용양회 부장이사 '11.02 쌍용양회 상무보 '13.01 쌍용양회 상무 '13.12 쌍용머티리얼 전무 |
쌍용머티리얼 경영지원실장 | 관동대 경영학과 | 대한민국 |
| 이강현 | 1958-05-15 | 2 | 재선임 | '09.02 쌍용머티리얼 상무보 '12.01 쌍용머티리얼 상무 |
쌍용머티리얼 포항공장장 | 한양대 재료공학과 | 대한민국 |
| 김용만 | 1960-01-04 | 2 | 신규선임 | '04.04 쌍용양회 부장 '11.02 쌍용양회 부장이사 '13.12 쌍용양회 상무보 |
쌍용양회 경영기획, 경영관리, 법무, 홍보 담당임원 (2년) | 서울대 무역학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장기택 | 1946-10-27 | 2 | 재선임 | '08.01 강호 AMC사장 '10.03 쌍용머티리얼 사외이사 |
쌍용머티리얼 사외이사 | 서울대 법학과 | 대한민국 |