정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 144,374 | - 매출액 | 98,030 | |
| - 부채총계 | 53,267 | - 영업이익 | 6,389 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | 5,360 | ||
| - 자본총계 | 91,107 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 138,391 | - 매출액 | 92,179 | |
| - 부채총계 | 48,005 | - 영업이익 | 6,122 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | 5,376 | ||
| - 자본총계 | 90,386 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,470,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제14기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 제14기 연결재무상태표, 연결손익계산서 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-05 주주총회소집공고 2014-02-05 주주총회소집결의 2014-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진영 | 1956-10-20 | 2 | 재선임 | `04.04 쌍용머티리얼 상무 `10.01 쌍용머티리얼 전무 `13.12 쌍용머티리얼 부사장 대표이사 |
쌍용머티리얼 대표이사 | 日나가오까 기술과학대(박사) | 대한민국 |
| 이강현 | 1958-05-15 | 2 | 재선임 | `09.02 쌍용머티리얼 상무보 `12.01 쌍용머티리얼 상무 포항공장장 |
쌍용머티리얼 포항공장장 | 한양대 재료공학과 | 대한민국 |
| 안정원 | 1958-07-01 | 2 | 신규선임 | `11.02 쌍용양회 상무보 `13.01 쌍용양회 상무 `13.12 쌍용머티리얼 전무 경영지원실장 |
쌍용머티리얼 경영지원실장 | 관동대 경영학과 | 대한민국 |
| 김용만 | 1960-05-01 | 2 | 신규선임 | `13.12 쌍용양회 상무보 (쌍용양회 경영기획, 경영관리, 법무, 홍보 담당임원) |
쌍용양회 경영기획, 경영관리, 법무, 홍보 담당임원 | 서울대 무역학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장기택 | 1946-10-27 | 2 | 재선임 | `08.01 강호 AMC 사장 `10.03 쌍용머티리얼 사외이사 |
쌍용머티리얼 사외이사 | 서울대 법학과 | 대한민국 |