정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-02-15 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건추가 및 이사/감사 후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제16기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제16기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 윤여을 신규선임 3-2호 의안 : 기타비상무이사 이동춘 신규선임 3-3호 의안 : 기타비상무이사 김경구 신규선임 3-4호 의안 : 사외이사 강태영 신규선임 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 전병완 신규선임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 이사회결의일(결정일) | 2016-02-15 | 2016-03-09 |
| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 이사 및 감사 후보자 세부내역은 추후 확정시 공시할 예정임 | 제2호 의안(정관일부변경), 제3호 의안(이사선임), 제4호 의안(감사선임)은 당사 최대주주인 쌍용양회공업(주)의 '출자전환주식 주식매각협의회(한국산업은행, 주식회사 신한은행, 서울보증보험 주식회사 및 한앤코시멘트홀딩스 유한회사)'와 '한앤코10호 유한회사' 사이에 2016.1.22. 체결한 주식매매계약에 따른 주식 양수도 거래의 종결이 이루어지는 것을 조건으로 효력이 발생함(조건부 정관일부변경, 조건부 이사/감사선임). 단, 제3호 의안(이사선임) 및 제4호 의안(감사선임)의 효력이 발생하지 않을 경우 현재의 이사 및 감사가 후임 이사 및 감사 선임 시 까지 이사 및 감사로서의 권리의무를 가짐. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-29 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단남로 151(월암동) 쌍용머티리얼 복지관 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제16기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 윤여을 신규선임 3-2호 의안 : 기타비상무이사 이동춘 신규선임 3-3호 의안 : 기타비상무이사 김경구 신규선임 3-4호 의안 : 사외이사 강태영 신규선임 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 전병완 신규선임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제2호 의안(정관일부변경), 제3호 의안(이사선임), 제4호 의안(감사선임)은 당사 최대주주인 쌍용양회공업(주)의 '출자전환주식 주식매각협의회(한국산업은행, 주식회사 신한은행, 서울보증보험 주식회사 및 한앤코시멘트홀딩스 유한회사)'와 '한앤코10호 유한회사' 사이에 2016.1.22. 체결한 주식매매계약에 따른 주식 양수도 거래의 종결이 이루어지는 것을 조건으로 효력이 발생함(조건부 정관일부변경, 조건부 이사/감사선임). 단, 제3호 의안(이사선임) 및 제4호 의안(감사선임)의 효력이 발생하지 않을 경우 현재의 이사 및 감사가 후임 이사 및 감사 선임 시 까지 이사 및 감사로서의 권리의무를 가짐. | |||
| ※ 관련공시 | 2016-02-15 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤여을 | 1956-05 | 2 | 신규선임 | (전) 소니코리아 사장 (현) 한앤컴퍼니 회장 |
| 이동춘 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | (전) 소니코리아 Device Division 부사장 (현) 한앤컴퍼니 전무 |
| 김경구 | 1976-04 | 2 | 신규선임 | (전) 모건스탠리 PE 이사 (전) 맥킨지 컨설턴트 (현) 한앤컴퍼니 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강태영 | 1959-10 | 2 | 신규선임 | (전) 포스코경영연구소 대표이사 소장 (현) 연세대학교 융합기술연구원 연구교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전병완 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전) (주)제우스 CFO (전) 소니코리아 경영관리 본부장 |