정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제16기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 145,699 | - 매출액 | 106,584 | |
| - 부채총계 | 50,793 | - 영업이익 | 6,189 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | 5,079 | ||
| - 자본총계 | 94,906 | *주당순이익(원) | 122 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 140,214 | - 매출액 | 100,474 | |
| - 부채총계 | 46,208 | - 영업이익 | 6,001 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | 4,917 | ||
| - 자본총계 | 94,006 | *주당순이익(원) | 117 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,470,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제16기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인함 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 윤여을 신규선임 - 기타비상무이사 이동춘 신규선임 - 기타비상무이사 김경구 신규선임 - 사외이사 강태영 신규선임 => 원안대로 승인함 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 전병완 신규선임 => 원안대로 승인함 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인함 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건에 따른 정관 변경은 당사 최대주주인 쌍용양회공업(주)의 '출자전환주식 주식매각협의회(한국산업은행, 주식회사 신한은행, 서울보증보험 주식회사 및 한앤코시멘트홀딩스 유한회사)'와 '한앤코10호 유한회사' 사이에 2016.1.22. 체결한 주식매매계약에 따른 주식양수도 거래의 종결이 이루어지는 것을 조건으로 위 거래종결의 효력이 발생한 날부터 시행하게 됨. - 제3호 의안 : 이사 선임의 건에 따른 선임의 효력은 당사 최대주주인 쌍용양회공업(주)의 '출자전환주식 주식매각협의회(한국산업은행, 주식회사 신한은행, 서울보증보험 주식회사, 한앤코시멘트홀딩스 유한회사)'와 '한앤코10호 유한회사' 사이에 2016.1.22. 체결한 주식매매계약의 거래종결 시점에 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 효력을 상실하는 경우 상기 안건에 따른 선임결의의 효력이 자동으로 상실함(조건부 선임). 단, 상기 안건에 따른 이사 선임의 효력이 발생하지 않을 경우 현재의 이사가 후임 이사 선임 시 까지 이사로서의 권리의무를 가짐. - 제4호 의안 : 감사 선임의 건에 따른 선임의 효력은 당사 최대주주인 쌍용양회공업(주)의 '출자전환주식 주식매각협의회(한국산업은행, 주식회사 신한은행, 서울보증보험 주식회사, 한앤코시멘트홀딩스 유한회사)'와 '한앤코10호 유한회사' 사이에 2016.1.22. 체결한 주식매매계약의 거래종결 시점에 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 효력을 상실하는 경우 상기 안건에 따른 선임결의의 효력이 자동으로 상실함(조건부 선임). 단, 상기 안건에 따른 감사 선임의 효력이 발생하지 않을 경우 현재의 감사가 후임 감사 선임 시 까지 감사로서의 권리의무를 가짐. |
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| ※ 관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-09 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤여을 | 1956-05 | 2 | 신규선임 | (전) 소니코리아 사장 (현) 한앤컴퍼니 회장 |
| 이동춘 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | (전) 소니코리아 Device Division 부사장 (현) 한앤컴퍼니 전무 |
| 김경구 | 1976-04 | 2 | 신규선임 | (전) 모건스탠리 PE 이사 (전) 맥킨지 컨설턴트 (현) 한앤컴퍼니 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강태영 | 1959-10 | 2 | 신규선임 | (전) 포스코경영연구소 대표이사 소장 (현) 연세대학교 융합기술연구원 연구교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전병완 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전) (주)제우스 CFO (전) 소니코리아 경영관리 본부장 |