주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-14 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단남로 151 쌍용머티리얼주식회사 복지관 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 영업보고, 감사보고 및 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제17기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이건영 신규선임 제3-2호 의안 : 사내이사 김진영 신규선임 제3-3호 의안 : 사내이사 이우선 신규선임 제3-4호 의안 : 사외이사 김지형 신규선임 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 정태석 신규선임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건영 | 1944-03 | 3 | 신규선임 | 미시간주립대(원) 마케팅학 졸업 한국시멘트협회 이사 (현) ㈜유니온 대표이사 회장 |
| 김진영 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 서울대 재료공학과 졸업 (日本)나가오까 기술과학대(박사) (현) 쌍용머티리얼 대표집행임원 |
| 이우선 | 1982-05 | 3 | 신규선임 | 펜실베니아 주립대 회계학 졸업 (현) ㈜유니온 사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지형 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 원광대 법과대학 졸업 대법원 대법관 (현) 법무법인 지평 고문변호사 |
법무법인 지평 대표변호사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태석 | 1954-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 중앙대 기계공학과 졸업 오덱㈜ 대표이사 사장 |