정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 17기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 144,779 | - 매출액 | 107,248 | |
| - 부채총계 | 45,498 | - 영업이익 | 8,024 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | 6,657 | ||
| - 자본총계 | 99,281 | *주당순이익(원) | 159 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 139,973 | - 매출액 | 104,613 | |
| - 부채총계 | 41,515 | - 영업이익 | 8,150 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | 6,691 | ||
| - 자본총계 | 98,458 | *주당순이익(원) | 159 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,470,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제17기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인함 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 이건영 신규선임 - 사내이사 김진영 신규선임 - 사내이사 이우선 신규선임 - 사외이사 김지형 신규선임 => 원안대로 승인함 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 정태석 신규선임 => 원안대로 승인함 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인함 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인함 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승 인의 건 => 원안대로 승인함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건에 따른 정관 변경은 당사 최대주주인 쌍용양회공업㈜과 ㈜유니온 사이에 2016.12.22 체결한 주식매매계약에 따른 주식양수도 거래의 종결이 이루어지는 것을 조건으로 위 거래종결의 효력이 발생한 날부터 시행하게 됨. - 제3호 의안 : 이사 선임 안건에 따른 이사 선임의 효력은 당사 최대주주인 쌍용양회공업㈜과 ㈜유니온 사이에 2016.12.22 체결한 주식매매계약의 거래종결 시점에 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 효력을 상실하는 경우에는 상기 안건에 따른 선임결의의 효력이 자동으로 상실함.(조건부 선임) 단, 상기 안건에 따른 이사 선임의 효력이 발생하지 않을 경우에는 현재의 이사가 후임 이사 선임 시까지 그 권리의무를 가짐. - 제4호 의안 : 감사 선임 안건에 따른 감사 선임의 효력은 당사 최대주주인 쌍용양회공업㈜과 ㈜유니온 사이에 2016.12.22 체결한 주식매매계약의 거래종결 시점에 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 효력을 상실하는 경우에는 상기 안건에 따른 선임결의의 효력이 자동으로 상실함.(조건부 선임) 단, 상기 안건에 따른 감사 선임의 효력이 발생하지 않을 경우에는 현재의 감사가 후임 감사 선임 시까지 감사로서의 권리의무를 가짐. |
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| ※ 관련공시 | 2017-02-28 주주총회소집공고 2017-02-24 주주총회소집공고 2017-02-23 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건영 | 1944-03 | 3 | 신규선임 | 미시간주립대(원) 마케팅학 졸업 한국시멘트협회 이사 (현) ㈜유니온 대표이사 회장 |
| 김진영 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 서울대 재료공학과 졸업 (日本)나가오까 기술과학대(박사) (현) 쌍용머티리얼 대표집행임원 |
| 이우선 | 1982-05 | 3 | 신규선임 | 펜실베니아 주립대 회계학 졸업 (현) ㈜유니온 사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지형 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 원광대 법과대학 졸업 대법원 대법관 (현) 법무법인 지평 고문변호사 |
법무법인 지평 대표변호사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태석 | 1954-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 중앙대 기계공학과 졸업 오덱㈜ 대표이사 사장 |