주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 반포대로3(서초동, 이스트빌딩 2층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제22기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 윤태덕 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 정상원 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 후보자 이승재 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 후보자 주영준) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤태덕 | 1974-11-03 | 3년 | 재선임 | 경원대학 공업경영학과 한양대학교 MBA |
이스트소프트 영업본부장 | 경원대학 공업경영학과 | 대한민국 |
| 정상원 | 1975-06-06 | 3년 | 신규선임 | 줌인터넷 부사장 | 이스트소프트 부사장 | 서울대학교 수학과 | 대한민국 |
| 이승재 | 1979-11-24 | 3년 | 신규선임 | 8399코리아 한국법인 법인장 | 이엔피게임즈 대표이사 | 북경어언문화대학교 경제무역학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주영준 | 1975-12-28 | 3년 | 신규선임 | 다음커뮤니케이션 경영기획팀 다음카카오 성장전략파트 |
k-venture group | 단국대학교 섬유고분자공학부 학사 | 대한민국 |