주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2406 예술의전당 무궁화홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제25기(2017년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 정상원 2-2호 의안 : 사내이사 후보자 윤태덕 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권의 부여 5-1호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 5-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상원 | 1975-06 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 수학과 - 줌인터넷 부사장 - 現 이스트소프트 대표이사 |
| 윤태덕 | 1974-11 | 3 | 재선임 | - 경원대학 공업경영학과 - 한양대학교 MBA - 現 이스트소프트 영업본부장 |