주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 삼성동161-2,3 삼성1 문화센터 서관7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제18기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 대차대조표, 포괄손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 이사후보 박상진 제3호의안 : 이사 보수한도 제안의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 제안의 건 제5호의안 : 퇴직금 지급 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박상진 | 1958-06-15 | 3년 | 재선임 | 대용화학(주) 대표이사, (사)한국예절연구원 이사장 군포상공회의소 상임위원 |
이사회 | 대학교 | 대한민국 |