정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 2. 부의안건 제1호의안 : 제19기 (2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호의안 : 이사 보수한도 제안의 건 제3호의안 : 감사 보수한도 제안의 건 제4호의안 : 퇴직금 지급 규정 변경의 건 |
2. 부의안건 제1호의안 : 제19기 (2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 이사 박상돈 재선임의 건 2-2호의안 : 이사 김기준 재선임의 건 제3호의안 : 감사선임의 건 3-1호의안 : 감사 고영호 재선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 삼성동161-2,3 삼성1 문화센터 서관7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제19기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 이사 박상돈 재선임의 건 2-2호의안 : 이사 김기준 재선임의 건 제3호의안 : 감사선임의 건 3-1호의안 : 감사 고영호 재선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박상돈 | 1957-05-25 | 3 | 재선임 | ㈜리더스피제이 대표이사 ㈜예신퍼슨스 대표이사 ㈜제이앤지산 대표이사 ㈜코데즈컴바인 대표이사 |
㈜코데즈컴바인 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기준 | 1946-12-01 | 3 | 재선임 | 서울북부지방검찰청 부장검사 대한변호사협회 이사 ㈜코데즈컴바인 사외이사 |
법무법인 자유 대표변호사 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고영호 | 1943-12-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 대동코퍼레이션 회장 ㈜코데즈컴바인 감사 |
㈜코데즈컴바인 감사 | 대졸 | 대한민국 |