정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 137,663 | - 매출액 | 142,738 | |
| - 부채총계 | 100,795 | - 영업이익 | -14,789 | ||
| - 자본금 | 25,367 | - 당기순이익 | -18,805 | ||
| - 자본총계 | 36,868 | *주당순이익(원) | -372 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 133,178 | - 매출액 | 151,341 | |
| - 부채총계 | 104,019 | - 영업이익 | -16,881 | ||
| - 자본금 | 25,367 | - 당기순이익 | -19,646 | ||
| - 자본총계 | 29,159 | *주당순이익(원) | -389 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제19기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) ☞ 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안:이사 박상돈 재선임의 건 2-2호의안:이사 김기준 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안 : 감사선임의 건 3-1호의안:감사 고영호 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안: 퇴직금 지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-14 주주총회소집공고 2014-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박상돈 | 1957-05-25 | 3 | 재선임 | ㈜리더스피제이 대표이사 ㈜예신퍼슨스 대표이사 ㈜제이앤지산 대표이사 ㈜코데즈컴바인 대표이사 |
㈜코데즈컴바인 대표이사 | - | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기준 | 1946-12-01 | 3 | 재선임 | 서울북부지방검찰청 부장검사 대한변호사협회 이사 ㈜코데즈컴바인 사외이사 |
법무법인 자유 대표변호사 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고영호 | 1943-12-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 대동코퍼레이션 회장 ㈜코데즈컴바인 감사 |
㈜코데즈컴바인 감사 | 대졸 | 대한민국 |