주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로616 삼성1동 문화센터 서관7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고, 2)영업보고, 3)외부감사인선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 :제21기(2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 비상근 감사선임의 건 제3-1호 의안 :비상근 감사(김상호)선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상호 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | 비상근 | 1.주식회사 SK에너지 근무 2.변호사(사법연수원 28기) 3.대한법률구조공단 변호사 근무 4.서울지방변호사회 이사,서울지방변호사회 기획위원회 위원장 역임 5.정우로펌 변호사 |