주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로616 삼성1동 문화센터 서관7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고, 2)영업보고, 3)외부감사인선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 :제22기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 등기이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김보선 제2-2호 의안 : 사내이사 송영탁 제2-3호 의안 : 사내이사 이경재 제2-4호 의안 : 사외이사 이재희 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보선 | 1959-02 | 2 | 재선임 | -現㈜코데즈컴비인 대표이사 -現코튼클럽㈜ 대표이사 -現티에스인터내셔날㈜ 대표이사 |
| 송영탁 | 1965-07 | 2 | 신규선임 | -現코앤컴㈜ 대표이사 -하이트진로그룹 ㈜서영이앤티 대표이사 -롯데홈쇼핑㈜ 패션부문장 -롯데쇼핑㈜ 백화점 상품본부 팀장 |
| 이경재 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | -現㈜코데즈컴바인 CFO -비에스투코리아㈜ 대표이사 -코튼클럽㈜ CFO -현대백화점 / 재무팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재희 | 1959-01 | 2 | 재선임 | -現선광전기㈜ 대표이사 -現㈜코데즈컴바인 사외이사 -환경청 대전지청 -통일전구 |
-선광전기㈜ 대표이사 |