정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,049 | - 매출액 | 16,337 | |
| - 부채총계 | 3,641 | - 영업이익 | 1,325 | ||
| - 자본금 | 18,921 | - 당기순이익 | 1,568 | ||
| - 자본총계 | 25,408 | *주당순이익(원) | 41 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 29,021 | - 매출액 | 16,337 | |
| - 부채총계 | 5,140 | - 영업이익 | 1,323 | ||
| - 자본금 | 18,921 | - 당기순이익 | 1,484 | ||
| - 자본총계 | 23,881 | *주당순이익(원) | 39 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | *부의안건 제1호 의안 :제22기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 등기이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김보선 => 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 송영탁 => 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 이경재 => 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 이재희 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-17 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보선 | 1959-02 | 2 | 재선임 | -現㈜코데즈컴비인 대표이사 -現코튼클럽㈜ 대표이사 -現티에스인터내셔날㈜ 대표이사 |
| 송영탁 | 1965-07 | 2 | 신규선임 | -現코앤컴㈜ 대표이사 -하이트진로그룹 ㈜서영이앤티 대표이사 -롯데홈쇼핑㈜ 패션부문장 -롯데쇼핑㈜ 백화점 상품본부 팀장 |
| 이경재 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | -現㈜코데즈컴바인 CFO -비에스투코리아㈜ 대표이사 -코튼클럽㈜ CFO -현대백화점 / 재무팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재희 | 1965-01 | 2 | 재선임 | -現선광전기㈜ 대표이사 -現㈜코데즈컴바인 사외이사 -환경청 대전지청 -통일전구 |
-선광전기㈜ 대표이사 |