주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 사천시 사남면 공단1로 78 한국항공우주산업(주) 본사 에비에이션센터 4층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 결의사항 - 제1호 안건 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 선임의 건(김광기) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(박춘섭) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(조진수) - 제3호 안건 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(원윤희) - 제4호 안건 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(김광기) 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(박춘섭) 제4-3호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(조진수) - 제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 상기 의안 및 주요내용은 외부감사인 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광기 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | (前) 중앙일보 논설위원, 경제연구소장 한국금융투자협회 공익이사(사외이사) (現) ESG경제연구소장 |
㈜클리노믹스 사외이사 |
| 박춘섭 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | (前) 조달청 청장 서울대학교 행정대학원 초빙교수 (現) 공공기관운영위원회 위원, 공기업 경영평가단 단장, 조달정책심의위원회 위원, 충북대학교 세종국가정책대학원 객원교수 |
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| 조진수 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | (前) 한양대학교 제4공과대학 학장, 제26대 한국항공우주학회 회장 (現) 한국항공우주소년단 부총재, 한양대학교 기계공학부 명예교수 |
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| 원윤희 | 1957-09 | 3 | 재선임 | (前) 국세청 국세행정개혁위원회 위원장, 서울총장포럼 회장 (現) 서울시립대 세무학과 교수, 한국항공우주산업(주) 사외이사 |
대신증권 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광기 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 중앙일보 논설위원, 경제연구소장 한국금융투자협회 공익이사(사외이사) (現) ESG경제연구소장, ㈜클리노믹스 사외이사 |
| 박춘섭 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 조달청 청장 서울대학교 행정대학원 초빙교수 (現) 공공기관운영위원회 위원, 공기업 경영평가단 단장, 조달정책심의위원회 위원, 충북대학교 세종국가정책대학원 객원교수 |
| 조진수 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 한양대학교 제4공과대학 학장, 제26대 한국항공우주학회 회장 (現) 한국항공우주소년단 부총재, 한양대학교 기계공학부 명예교수 |
| 원윤희 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 국세청 국세행정개혁위원회 위원장, 서울총장포럼 회장 (現) 서울시립대 세무학과 교수, 한국항공우주산업(주) 사외이사, 대신증권 사외이사 |