정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,855,224 | - 매출액 | 2,562,284 | |
| - 부채총계 | 4,557,780 | - 영업이익 | 58,259 | ||
| - 자본금 | 487,376 | - 당기순이익 | 53,273 | ||
| - 자본총계 | 1,297,444 | *주당순이익(원) | 656 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,794,632 | - 매출액 | 2,548,320 | |
| - 부채총계 | 4,506,031 | - 영업이익 | 67,540 | ||
| - 자본금 | 487,376 | - 당기순이익 | 33,592 | ||
| - 자본총계 | 1,288,601 | *주당순이익(원) | 345 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,495,021,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 이사 선임 - 사외이사 3명 신규선임(김광기, 박춘섭, 조진수) - 사외이사 1명 재선임(원윤희) ○ 감사위원회 위원 선임 - 감사위원회 위원 3명 신규선임(김광기, 박춘섭, 조진수) - 감사위원회 위원 1명 재선임(원윤희) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 80 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호 안건 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 안건 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 : 사외이사 선임의 건(김광기) → 원안대로 승인 ㆍ제2-2호 : 사외이사 선임의 건(박춘섭) → 원안대로 승인 ㆍ제2-3호 : 사외이사 선임의 건(조진수) → 원안대로 승인 - 제3호 안건 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(원윤희) → 원안대로 승인 - 제4호 안건 : 감사위원 선임의 건 ㆍ제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(김광기) → 원안대로 승인 ㆍ제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(박춘섭) → 원안대로 승인 ㆍ제4-3호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(조진수) → 원안대로 승인 - 제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광기 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | (前) 중앙일보 논설위원, 경제연구소장 한국금융투자협회 공익이사(사외이사) (現) ESG경제연구소장 |
㈜클리노믹스 사외이사 |
| 박춘섭 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | (前) 조달청 청장 서울대학교 행정대학원 초빙교수 (現) 공공기관운영위원회 위원, 공기업 경영평가단 단장, 조달정책심의위원회 위원, 충북대학교 세종국가정책대학원 객원교수 |
- |
| 조진수 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | (前) 한양대학교 제4공과대학 학장, 제26대 한국항공우주학회 회장 (現) 한국항공우주소년단 부총재, 한양대학교 기계공학부 명예교수 |
- |
| 원윤희 | 1957-09 | 3 | 재선임 | (前) 국세청 국세행정개혁위원회 위원장, 서울총장포럼 회장 (現) 서울시립대 세무학과 교수, 한국항공우주산업(주) 사외이사 |
대신증권 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광기 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 중앙일보 논설위원, 경제연구소장 한국금융투자협회 공익이사(사외이사) (現) ESG경제연구소장, ㈜클리노믹스 사외이사 |
| 박춘섭 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 조달청 청장 서울대학교 행정대학원 초빙교수 (現) 공공기관운영위원회 위원, 공기업 경영평가단 단장, 조달정책심의위원회 위원, 충북대학교 세종국가정책대학원 객원교수 |
| 조진수 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 한양대학교 제4공과대학 학장, 제26대 한국항공우주학회 회장 (現) 한국항공우주소년단 부총재, 한양대학교 기계공학부 명예교수 |
| 원윤희 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 국세청 국세행정개혁위원회 위원장, 서울총장포럼 회장 (現) 서울시립대 세무학과 교수, 한국항공우주산업(주) 사외이사, 대신증권 사외이사 |