정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,772,407 | - 매출액 | 2,786,888 | |
| - 부채총계 | 6,319,190 | - 영업이익 | 141,618 | ||
| - 자본금 | 487,376 | - 당기순이익 | 115,919 | ||
| - 자본총계 | 1,453,217 | *주당순이익(원) | 1,215 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,706,666 | - 매출액 | 2,771,951 | |
| - 부채총계 | 6,253,982 | - 영업이익 | 148,399 | ||
| - 자본금 | 487,376 | - 당기순이익 | 125,399 | ||
| - 자본총계 | 1,452,684 | *주당순이익(원) | 1,286 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 24,368,776,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 이사 선임 - 사외이사 2명 신규선임(김근태, 김경자) ○ 감사위원회 위원 선임 - 감사위원회 위원 2명 신규선임(김근태, 김경자) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 83.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호 안건 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 안건 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 : 사외이사 선임의 건(김근태) → 원안대로 승인 ㆍ제2-2호 : 사외이사 선임의 건(김경자) → 원안대로 승인 - 제3호 안건 : 감사위원 선임의 건 ㆍ제3-1호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(김근태) → 원안대로 승인 ㆍ제3-2호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(김경자) → 원안대로 승인 - 제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 안건 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김근태 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | - 합동참모본부 작전본부장(중장) - 제1야전군사령관(대장) - 제19대 국회의원 |
- |
| 김경자 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | - 수출입은행 수원지점장 - 수출입은행 심사평가단 단장 - 수출입은행 중소중견기업금융본부 부행장 |
(주)이녹스첨단소재 ('23년 3월 29일 선임) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근태 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 합동참모본부 작전본부장(중장) - 제1야전군사령관(대장) - 제19대 국회의원 |
| 김경자 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 수출입은행 수원지점장 - 수출입은행 심사평가단 단장 - 수출입은행 중소중견기업금융본부 부행장 |