주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 사천시 사남면 공단1로 78 한국항공우주산업(주) 본사 에비에이션센터 4층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | □제26기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 - 제1호 안건 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(차재병) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(이상원) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(조진수) - 제3호 안건 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(홍철규) - 제4호 안건 : 감사위원 선임의 건(2명) 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(이상원) 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(조진수) - 제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요내용은 외부감사인 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차재병 | 1967-12 | 2 | 신규선임 | - 2018. KFX체계실장(상무) - 2022. KFX 개발 CE(상무) - 2023. 고정익개발그룹장(전무) - 2024 ~ 現 고정익사업부문장(부사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상원 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | - 2017. 기획재정부 미래경제전략국장 - 2020. 대통령직속 국민경제자문회의 지원단장 - 2022. 교육부 차관보 - 2023 ~ 現 신용보증기금 비상임이사 |
신용보증기금 (비상임이사) |
| 조진수 | 1956-10 | 3 | 재선임 | - 2017 ~ 現 한국항공우주소년단 부총재 - 2017 ~ 現 한양대학교 기계공학부 명예교수 - 2022 ~ 現 한국항공우주산업 사외이사 |
없음 |
| 홍철규 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | - 2002 ~ 現 중앙대 경영학부 교수 - 2021 ~ 2024 삼양식품 사외이사(감사위원장) - 2022 ~ 2023 한국관리회계학회 회장 - 2023 ~ 2024 한국회계학회 부회장 - 2024 ~ 現 법무법인 화우 ESG센터 자문교수 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상원 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2017. 기획재정부 미래경제전략국장 - 2020. 대통령직속 국민경제자문회의 지원단장 - 2022. 교육부 차관보 - 2023 ~ 現 신용보증기금 비상임이사 |
| 조진수 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2017 ~ 現 한국항공우주소년단 부총재 - 2017 ~ 現 한양대학교 기계공학부 명예교수 - 2022 ~ 現 한국항공우주산업 사외이사 |
| 홍철규 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2002 ~ 現 중앙대 경영학부 교수 - 2021 ~ 2024 삼양식품 사외이사(감사위원장) - 2022 ~ 2023 한국관리회계학회 회장 - 2023 ~ 2024 한국회계학회 부회장 - 2024 ~ 現 법무법인 화우 ESG센터 자문교수 |