주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 사천시 사남면 공단1로 78 한국항공우주산업(주) 본사 에비에이션센터 4층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | □제27기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 - 제1호 안건 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 안건 : 사내이사 송호철 선임의 건 - 제4호 안건 : 사외이사 홍순영 선임의 건 - 제5호 안건 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이태영 선임의 건 - 제6호 안건 : 감사위원회 위원 홍순영 선임의 건 - 제7호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요내용은 외부감사인 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송호철 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | - (前) 한국항공우주산업(주) MRO실장('18년) - (前) 한국항공우주산업(주) 경영기획실장(상무) ('22년) - (前) 한국항공우주산업(주) 운영센터장(상무)('23년) - (現) 한국항공우주산업(주) 생산구매부문장(전무)('24년~) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍순영 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | - (前) 한국수출입은행 동아시아부장('21년) - (前) 한국수출입은행 부행장 겸 경협사업본부장('23년) - (前) 한국수출입은행 부행장 겸 경협총괄본부장('24년) |
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| 이태영 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | - (前) 조달청 법무팀 변호사('15년) - (前) 방위사업청 법무팀 변호사('18년) - (現) 법무법인 집현전 파트너 변호사('22년~) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순영 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (前) 한국수출입은행 동아시아부장('21년) - (前) 한국수출입은행 부행장 겸 경협사업본부장('23년) - (前) 한국수출입은행 부행장 겸 경협총괄본부장('24년) |
| 이태영 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (前) 조달청 법무팀 변호사('15년) - (前) 방위사업청 법무팀 변호사('18년) - (現) 법무법인 집현전 파트너 변호사('22년~) |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |