주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 10월 23일 | |
| 회 사 명 : | (주)초록뱀미디어 | |
| 대 표 이 사 : | 김상헌, 조형진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 언주로148길 19, 4층(논현동,청호빌딩) | |
| (전 화) 02-6925-7000 | ||
| (홈페이지) http://www.chorokbaem.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 조형진 |
| (전 화) 02-6925-7000 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 아라코퍼레이션 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 최진욱 | ||
| 자본금(원) | 13,000,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식 총수(주) |
4,681 | 주요사업 | 부동산 사업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 4,487 | |||
| 양수금액(원)(A) | 41,403,141,885 | ||||
| 총자산(원)(B) | 169,114,745,459 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 24.48 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 93,719,899,654 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 44.18 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 4,487 | |||
| 지분비율(%) | 95.86 | ||||
| 4. 양수목적 | 신규사업 진출 및 사업다각화를 통한 기업가치 제고 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2019년 10월 23일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 진에쿼티브릿지제1호사모투자 합자회사 | |||
| 자본금(원) | 28,921,224,000 | ||||
| 주요사업 | 투자사업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 강남구 밤고개로 | ||||
| 회사와의 관계 | 계열회사 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금 지급(구주 취득) 2) 지급시기 : 2019.10.23 3) 자금조달 방법 : 자기자금 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | (1) 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 같은 법 시행령 제176조의6 (2) 사유: 양수금액의 적정성 여부를 판단하기 위함 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 삼영회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2019년 10월 07일 ~ 2019년 10월 23일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 평가대상회사의 지분가치평가와 관련하여 <자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의 5 ①항 2호 나목 및 동 시행령 동조 ②항>에 따라 <증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조, 동 규정 시행세칙 제4조내지 제8조>에서규정하고 있는 평가방법을 준용하였습니다. 이를 위하여 본 평가인은 귀사 또는 평가대상회사가 제시한 과거 재무제표와 미래 추정재무자료 및 근거자료 외 기타 외부연구기관의 시장전망자료 등을 이용한 바 동 방법에 의한 평가결과에 의하면 평가대상회사의 보통주에 대해 취득한 주당 주식가치는 평가기준일 현재 9,227,355원으로서 귀사의 주당 취득가액이 9,227,355원이므로 귀사의 당해자산에 대한 양수도 가액은 적정하다고 판단됩니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2019년 10월 23일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '2.양수내역'의 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도(2018.12.31) 연결재무상태표의 자산총계입니다.
2) 상기 '2.양수내역'의 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도(2018.12.31) 연결재무상태표의 자기자본에서 2019년도 현재일까지 증가분을 반영한 금액입니다.
3) 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해연도는 2019년 9월말 재무제표 기준이며, 전년도는 2018년말, 전전년도는 2017년말 기준입니다.
4) '【거래상대방에 관한 사항】'중 '최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)'의 지분율은 2019년 6월 30일 현재 기준이며, 주식수 단위는 '좌'입니다. 재무상황은 2019년 6월 30일 현재 IFRS 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시 : -
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 31,772 | 12,298 | 19,473 | 32 | 0 | -249 | - | - |
| 전년도 | 3,000 | 511 | 2,488 | 13 | 0 | -252 | - | - |
| 전전년도 | 3,000 | 3,258 | -258 | 10 | 0 | -96 | - | - |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 진에쿼티브릿지 제1호사모투자 합자회사 |
대한민국 | 서울특별시 강남구 밤고개로 | |
| 직업(사업내용) | 투자사업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | (주)초록뱀미디어 | 14,494,098,708 | 50.12 |
| 대표집행임원 | (주)진에쿼티파트너스 | 34,293,433 | 0.12 |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | 2019 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 28,131,065,093 | 자본금 | 28,921,224,000 |
| 부채총계 | 264,709,890 | 매출액 | 1,881,168 |
| 자본총계 | 27,866,355,203 | 당기순손익 | -320,092,675 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | 계열회사 | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | 출자금 19,752,196,170원 |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |