주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 남양주시 경강로 27 (주)메디포럼제약 (舊 (주)씨트리) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제22기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표승인의 건 제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:정관변경의 건 제4-1호 의안:전자증권 발행 제4-2호 의안:이사인원 변경 (변경 전:3명 이상 10명 이내) (변경 후:3명 이상 5명 이내) 제5호 의안:이사선임의 건 제6호 의안:감사해임의 건 제7호 의안:감사선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 이사 및 감사선임 구체적 사항 관련해서는 추후 이사회를 거쳐 추가 공시토록 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||