정 정 신 고 (보고)
| 2020년 03월 05일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019.10.16
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 |
기재 정정 | 2020년 03월 06일 |
2020년 04월 10일 |
| 10. 신주의 배당기산일 |
기재 정정 | 2020년 01월 01일 |
2020년 01월 01일 |
| 12. 신주의 상장예정일 |
기재 정정 | 2020년 03월 24일 |
2020년 04월 28일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 03월 05일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 메디포럼제약 | |
| 대 표 이 사 : | 박재형 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 남양주시 경강로 27 | |
| (전 화)031-557-0001 | ||
| (홈페이지)http://www.medipharms.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)김문철 |
| (전 화)031-557-0001 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 4,154,511 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 13,848,373 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 5,000,000,000 |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 10,000,000,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 3,632,981,835 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | 정관 10조 2항 |
| 주식의 내용 | 주식회사 메디포럼제약 보통주 |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 4,485 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 10조 2항 | |
| 9. 납입일 | 2020년 04월 10일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2020년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | - | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2020년 04월 28일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2019년 10월 16일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 |
| 불참 (명) | 0 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모.전량1년간 보호예수) | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 .자본시장과 금융투자 업에 관한 법률. 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. .벤처기업육성에 관한 특별조치법. 제16조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 우리사주조합원을 대상으로 제3자배정 유상증자를 하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 |
시설자금 및 운영자금 확보 |
| - | - |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주)메디포럼 | 변경 후 최대주주 |
회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함. | - | 4,154,511 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)메디포럼 | 4,202 | 김광섭 | - | - | - | 김찬규 | 8.13 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2018 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 16,407 | 매출액 | 6,041 |
| 부채총계 | 6,420 | 당기순손익 | -6,776 |
| 자본총계 | 9,986 | 외부감사인 | 삼덕회계법인 |
| 자본금 | 9,473 | 감사의견 | 적정 |