정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,918 | - 매출액 | 9,035 | |
| - 부채총계 | 17,119 | - 영업이익 | -9,408 | ||
| - 자본금 | 19,330 | - 당기순이익 | -21,930 | ||
| - 자본총계 | 57,799 | *주당순이익(원) | -594 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 80,528 | - 매출액 | 9,241 | |
| - 부채총계 | 18,957 | - 영업이익 | -9,770 | ||
| - 자본금 | 19,330 | - 당기순이익 | -20,051 | ||
| - 자본총계 | 61,571 | *주당순이익(원) | -543 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 보고의 건 ▶ 법령 및 정관에 따라 보고로 대체 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 오상기 선임의 건 ▶ 원안가결 2-2호 : 사내이사 김경일 선임의 건 ▶ 원안가결 2-3호 : 사내이사 진근우 선임의 건 ▶ 원안가결 2-4호 : 사외이사 배재문 선임의 건 ▶ 원안가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제23기 이사 보수한도 : 6억원) ▶ 원안가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제23기 감사 보수한도 : 8천만원) ▶ 원안가결 - 제5호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ▶ 원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 제1호 의안인 ‘제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 보고의 건’과 관련하여, 당사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 2022년 3월 22일 이사회에서 재무제표의 승인이 완료되었으며 금일 주주총회에는 보고사항으로 대체함. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오상기 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 1993.10 ~ 2013.09 : 법무법인 아태 변호사 2013.03 ~ 2013.10 : 현대바이오사이언스㈜ 사외이사 2013.10 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 대표이사 |
| 김경일 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 2012.03 ~ 2012.12 : 현대바이오사이언스㈜ 사내이사 2013.08 ~ 2015.03 : 파나진㈜ 부사장 2015.08 ~ 2017.03 : 현대바이오사이언스㈜ 기술고문 2017.06 ~ 2020.08 : 글라세움㈜ 부사장, COO 2020.09 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 기술고문 |
| 진근우 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | 2011.03 ~ 2011.09 : 서울대 기초과학연구소 연구원 2011.10 ~ 2012.09 : 미국 켄터키대 약학대학 연구원 2012.10 ~ 2016.09 : 미국 템플대 엔지니어링대학 연구원 2017.01 ~ 2020.01 : 삼양바이오팜 선임연구원 2020.02 ~ 현재 : ㈜씨앤팜 수석연구원 2020.06 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배재문 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 2007.12 ~ 현재 : 성균관의대 삼성서울병원 외과 교수 삼성서울병원 소화기외과과장/위암센터장 역임 삼성암센터 운영지원실장/연구기획부장 역임 |
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