주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대아이비티㈜ 본사 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사의 감사보고, 제18기 영업보고 나. 심의사항 제1호 의안: 제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호: 사내이사 김택성 선임의 건 3-2호: 사내이사 정영권 선임의 건 3-3호: 사외이사 박종선 선임의 건 3-4호: 사외이사 황인석 선임의 건 - 주주제안 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4-1호: 제19기 이사 보수한도: 4억원 - 주주제안 4-2호: 제19기 이사 보수한도: 6억원 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (제19기 감사 보수한도 : 8천만원) 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 6-1호: 상호변경 - 주주제안 6-2호: 감사의 수 변경 - 주주제안 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 주주총회의 제1호 의안인 ‘제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김택성 | 1964-11 | 3 | 재선임 | - 미국 Multimedia Wiz, Inc. 상무 (COO) - 미국 KJJ Sourcing, Inc. 부사장 - 미국 2BB Unlimited, Inc. 사장 - (현)현대아이비티㈜ 전무이사 |
| 정영권 | 1967-02 | 3 | 재선임 | - ㈜제이슨인베스트먼트 이사 - ㈜유창플랜트 이사 - (현)현대아이비티㈜ 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종선 | 1957-09 | 1 | 신규선임 | - 행정사무관 임용(행시 제34회) - 노사정위원회 대외협력과장 - 고용노동부 노사조정과장 - 서울지방노동청 서울남부지청장 - 충남지방노동위원회 위원장 - 대한산업안전협회 기획이사 |
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| 황인석 | 1970-10 | 1 | 신규선임 | - 제30회 공인회계사 - 삼정KPMG - 금융감독원 - 제33기 사법연수원 - 법무법인 세종 - (현)신앤박 법률사무소 |
메를로랩(주) 감사 |