정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,723 | - 매출액 | 27,713 | |
| - 부채총계 | 18,410 | - 영업이익 | 1,896 | ||
| - 자본금 | 16,287 | - 당기순이익 | 967 | ||
| - 자본총계 | 30,313 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 49,499 | - 매출액 | 31,970 | |
| - 부채총계 | 18,608 | - 영업이익 | 1,464 | ||
| - 자본금 | 16,287 | - 당기순이익 | 1,218 | ||
| - 자본총계 | 30,891 | *주당순이익(원) | 37 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안가결 - 제2호 의안: 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ▶ 원안가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호: 사내이사 김택성 선임의 건 ▶ 원안가결 3-2호: 사내이사 정영권 선임의 건 ▶ 원안가결 3-3호: 사외이사 박종선 선임의 건 ▶ 원안가결 3-4호: 사외이사 황인석 선임의 건 (주주제안) ▶ 부결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4-1호: 제19기 이사 보수한도: 4억원 (주주제안) ▶ 부결 4-2호: 제19기 이사 보수한도: 6억원 ▶ 원안가결 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(제19기 감사 보수한도: 8천만원) ▶ 원안가결 - 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 6-1호: 상호변경(주주제안) ▶ 부결 6-2호: 감사의 수 변경(주주제안) ▶ 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-12 주주총회소집결의 2018-03-12 참고서류 2018-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김택성 | 1964-11 | 3 | 재선임 | - 미국 Multimedia Wiz, Inc. 상무 (COO) - 미국 KJJ Sourcing, Inc. 부사장 - 미국 2BB Unlimited, Inc. 사장 - (현)현대아이비티㈜ 전무이사 |
| 정영권 | 1967-02 | 3 | 재선임 | - ㈜제이슨인베스트먼트 이사 - ㈜유창플랜트 이사 - (현)현대아이비티㈜ 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종선 | 1957-09 | 1 | 신규선임 | - 행정사무관 임용(행시 제34회) - 노사정위원회 대외협력과장 - 고용노동부 노사조정과장 - 서울지방노동청 서울남부지청장 - 충남지방노동위원회 위원장 - 대한산업안전협회 기획이사 |
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