주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25 본사 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사1명) 3-1 사내이사 엄병윤 선임의 건 3-2 사내이사 엄대열 선임의 건 3-3 사외이사 김정호 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 엄병윤 | 1941-02-08 | 3 | 재선임 | (주)유라테크 대표이사 |
(주)유라테크 재직중 | 서울대학교 | 대한민국 |
| 엄대열 | 1967-11-08 | 3 | 재선임 | (주)유라테크 대표이사 |
(주)유라테크 재직 중 | 조지 워싱턴대 MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정호 | 1936-04-18 | 3 | 재선임 | 강서세무서장 | (주)유라테크 재직중 | 중앙대학교 | 대한민국 |